Комитеты при Совете директоров
Для реализации своих функций, а также с целью соответствия лучшим мировым практикам, Совет директоров может формировать постоянно действующие Комитеты — консультативно-совещательные органы для решения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров. Комитеты состоят из действующих членов Совета директоров и осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
На текущий момент при Совете директоров АО «ИНК-Капитал» на постоянной основе функционируют Комитет по аудиту и Комитет по устойчивому развитию и ESG.
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту избирается с 2013 года. Его задачами являются разработка и предоставление Совету директоров в устной или письменной форме рекомендаций по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, в том числе, но неисключительно, в следующих областях:
- в области налоговой политики (стратегии) и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- в области управления рисками, внутреннего контроля,
- в области проведения внутреннего и внешнего аудита,
- в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу).
В соответствии с лучшими мировыми практиками, а также положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным банком Российской Федерации, Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.
Комитет по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системе менеджмента
Комитет по устойчивому развитию, ESG и интегрированной системе менеджмента избирается с 2021 года. Целью его создания является предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений, стратегии и планов развития группы компаний ИНК в области Устойчивого развития, достижения ЦУР, внедрения ESG-аспектов в деятельность группы компаний ИНК и интегрированной системы менеджмента.
Помимо этого, Комитет осуществляет контроль за:
- целевым использованием денежных средств, привлекаемых посредством использования финансовых инструментов устойчивого развития;
- соблюдением Политики в области устойчивого развития и ESG Общества;
- реализацией проектов (портфеля проектов) группы компаний ИНК в области устойчивого развития;
- подготовкой, полнотой, точностью и достоверностью нефинансовой отчетности,
а также выполняет иные функции.
